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Un ex agente del FBI en Nueva York se declaró culpable por lavar dinero para el oligarca ruso, Oleg Deripaska, sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«El ex agente, Charles McGonigal, había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI, y acordó recabar información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, utilizando empresas fantasma para enviar y recibir el dinero», según un comunicado del Departamento de Justicia.
Charles se enfrenta a los cargos de conspiración por violar la ley de sanciones estadunidense y de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos delitos son castigados con cinco años de prisión.
«La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones», dijo en el escrito el vicefiscal general, Matthew Olsen, de la división de Seguridad Nacional.
De acuerdo con el periódico The Wall Street Journal, Deripaska fue sancionado por el Tesoro en 2018 como parte de la respuesta estadunidense a la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
También fue incluido en la lista de siete oligarcas que fueron sancionados por el Reino Unido en marzo de 2022 como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, junto a nombres como Roman Abramovich o Andréi Kostin, todos vinculados al Kremlin.
Agencias
