En México no hay intocables: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que en México no hay intocables, por muy grandes o muy fuertes que éstos pudieran parecer a lo largo de los meses.
Al final del día, estableció, todo se termina por asentar en el ámbito de la justicia y del estado constitucional del derecho.
Apuntó que la instrucción presidencial recibida es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y, de ahí, el mensaje de que no hay intocables.
Tras la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado, comentó que ya son 27 las entidades que cuentan con estas instituciones, pues al inicio del gobierno había diez de ellas.
En este sentido, refirió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha sido uno de los espacios de mayor discusión en torno a la problemática de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y en general cualquiera de los delitos de los temas relacionados con lavado de dinero.
En su informe de evaluación mutua sobre México presentado en enero de 2018 y hecho público, dijo, hay en este momento un proceso de revisión de las recomendaciones.
En el informe se indica que México cuenta con un sistema financiero sólido y un espacio de integración con normas jurídicas que si bien son perfectibles, funcionan de manera adecuada para poder detectar las problemáticas relacionadas con el lavado de dinero.
Agencias