Difunden lista de personajes cercanos a Peña Nieto que estarían en la mira de la FGR

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, rastrear a cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

 

Así lo da a conocer el columnista Darío Celis, en El Financiero, quien difunde una lista de 62 personas que estarían en la mira de la FGR, todos avecindados en el Estado de México.

De acuerdo con el periodista, la solicitud al titular de la UIF, Santiago Nieto, sería monitorear conductas de los ahí enumerados en los últimos 6 años.

Todos son cercanos a Enrique Peña Nieto
Esta es la presunta lista, la cual comenzó a circular desde este miércoles 16 de octubre en las redes sociales:

Figuran nombres como:

Jesús Murillo Karam.
Eduardo Sánchez Hernández.
Pedro Joaquín Coldwell. Empresario y exsecretario de Energía
Luis Miranda Nava. Exsubsecretario de Gobernación
Humberto Castillejos Cervantes.
Enrique Ochoa Reza
Alejandra Lagunes Soto Ruiz
Francisco Funtanet Mange
Gabino Fraga Mouret
José Chedraui Alam
Ricardo San Román Dunne
Jorge Antonio Haua Rachner
Alejandro Quintero Iñiguez
Luis Maccise Uribe
Juan Carlos Morales
Luis Vega Aguilar
Gerardo Ruiz Esparza
Rodrigo Ramírez Reyes
José Antonio Corona Yurrieta
Jorge Corona Méndez
Erwin Lino Sanchez
Jorge Sánchez Lino
Eduardo Gasca Pliego
Jesús Alcántara Núñez
Eduardo Luque Altamirano
José Antonio Rodarte Leal
En la lista divulgada también destacan:

Óscar Callejo Silva
Isaac Gamboa lozano
Benito Neme Sastre
Antonio Chemor Ruiz
Ernesto Nemer Álvarez
Ricardo Mercado Galán
José Manzur Quiroga
Héctor Velasco Monroy
Evangelina Lara Alcantara
Gabriel O’Shea Cuevas
Cesar Nomar Gómez Monge
Adrián Fuentes Villalobos
Carlos Rello Lara
Jesús Alcántara Gómez
Alberto Baz Baz Sacal
Jacobo Baz Baz Sacal
Mauricio Moreno Vargas
Miguel Moreno
Gustavo Cárdenas Monroy
Aarón Urbina Bedolla
Luis Felipe Puente Espinoza
Ricardo de la Cruz Musalem
Manuel Cadena Morales
Raúl Murrieta Cummings
Fernando Flores Fernández
Erasto Martínez Rojas
Maribel Cervantes Aguirre
Xavier Lazcano Díaz
Héctor Maccise
Héctor Velasco Monroy
Gabriel O’Shea Cuevas
Luis Martínez
Pedro Acta Negrete
Eustaquio de Nicolás Gutiérrez
José Miguel Bejos
Juan Armando Hinojosa Cantú

¿Qué indagará la UIF?

De acuerdo con el columnista, lo que la Unidad de Inteligencia Financiera estaría indagando es:

Operaciones financieras inusuales con banca privada y sociedades financieras de objeto múltiple.
Vuelos nacionales y extranjeros, así como privados y comerciales, rutas y destinos.

Agencias