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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó suspender la inclusión de la empresa en la Lista de Personas Bloqueadas.
El pasado 27 de mayo, la UIF congeló varias cuentas bancarias de la metalúrgica, al detectar, según informó a medios informativos “operaciones que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y la incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.
La misma situación vivió el ex Director de Pemex Emilio Lozoya, a quien Hacienda también le congeló cuentas bancarias y lo incluyó en la misma Lista de Personas Bloqueadas.
La raíz de estas acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron fundamentadas en la venta por parte de AHMSA a Pemex de la empresa AgroNitrogenados, presuntamente en estado chatarra y vendida supuestamente a un precio sobrevalorado.
Agencias
